--- canonical_url: "https://estacionplus.com.ar/contenido/74200/mesa-de-dinero-el-fiscal-confirmo-que-hay-mas-de-40-denuncias-y-un-nuevo-imputad" title: "Mesa de dinero: el fiscal confirmó que hay más de 40 denuncias y un nuevo imputado" article_type: "Article" description: "Avanza la investigación por las supuestas estafas con la mesa de dinero de una financiera en Paraná y el fiscal precisó que ya hay más de 40 las denuncias. Además, sostuvo que se sumó un nuevo imputado en la causa." main_image: "https://www.analisisdigital.com.ar/sites/default/files/styles/noticias_front_desktop/public/imagenNoticiaDigital/clipboard_3_25.png?itok=13MnoR3t×tamp=1730128367" date_published: "2024-10-28T16:19:00-03:00" date_modified: "2024-10-28T16:22:40-03:00" category_name: "Entre Ríos" category_url: "https://estacionplus.com.ar/categoria/6/entre-rios" category_description: "Estas son las últimas noticias de Entre Ríos" --- # Mesa de dinero: el fiscal confirmó que hay más de 40 denuncias y un nuevo imputado ![clipboard_3_25](https://www.analisisdigital.com.ar/sites/default/files/styles/noticias_front_desktop/public/imagenNoticiaDigital/clipboard_3_25.png?itok=13MnoR3t×tamp=1730128367) La Justicia avanza en la investigación de la presunta estafa a decenas de personas en Paraná, que **depositaron fondos no declarados en la denominada “Mesa de dinero” constituida en una financiera**, la cual pagaba intereses superiores a los del mercado financiero, a los ciudadanos que consignaban fondos para obtener el beneficio económico. **Los responsables de la mesa de dinero tomaban pesos, dólares, vehículos y propiedades**. A cambio, ofrecían rendimientos mensuales que rondaban el 4% en dólares y la devolución del capital al final del plazo. Esto implicaba que quien invertía 10 mil dólares en un año ganaba 4.800. **La maniobra habría afectado a varias decenas de personas en por un monto que aún no fue precisado, pero que estiman, sería multimillonario**. ### Avance de la investigación El fiscal Santiago Alfieri se refirió a la investigación que lleva adelante por asociación ilícita y estafas con tres imputados del ambiente empresario de Paraná. El agente del Ministerio Público Fiscal (MPF), **sostuvo que se imputó a otra persona y afirmó que sumaron nuevas denuncias**. En referencia a los avances en la investigación, afirmó que se está “**profundizando caso por caso, viendo si cada caso, reúne los componentes del delito o no**, y ahora, atendiendo también, la pulseada entre las partes respecto de las medidas cautelares que ya están trabadas: modificación de **secuestros y liberación de cuentas bancarias de algunas empresas que fueron vinculadas por transferencias**, pero no con las maniobras delictivas”, explicó el fiscal. ### Ya son 44 denuncias Asimismo, **Alfieri indicó que “hasta el momento hay unas 44 denuncias” y que la cifra de dinero denunciado, por no haber sido devuelto, “es cambiante**, tenemos una cuenta con intereses y otra sin intereses. Además, sobre el final, ingresó una última denuncia que engrosaba bastante el monto, pero era un error de quien **escribió esa denuncia. Es algo así como alrededor de los 500.000 dólares y otro tanto en pesos”,**informó al dialogar con *Análisis*. Respecto de la situación de los acusados, explicitó que “hemos tenido que intimar el hecho bastante genérico, **al señor (Matías) Santa María, en función de que tenía otra situación accesoria que era el riesgo de fuga evidenciado**, por lo que teníamos que gestionar con alguna medida de coerción y eso, reclama que esté intimado del hecho. Por eso, se le realizó la formulación de cargos a él. En lo que respecta a las otras personas vinculadas, es la investigación la que nos irá llevando a saber si hay mérito o no para vincularlas”, anticipó Alfieri. ### Otro imputado **Al ser consultado por la posibilidad de que existan más personas imputadas**, el fiscal mencionó: “Formulamos una modificación del decreto de apertura de causa atendiendo a lo que consideramos de carácter delictivo en términos penales, y **no en aquellas transacciones económicas que están garantizadas o reforzadas en el cobro con los pagarés** que emitían”, dijo Alfieri. Al respecto, amplió que “se terminó incluyendo **a otra persona más, que es quien fue atendiendo (desde mayo o junio) a las personas que hicieron inversiones** para prorrogar y conservar ese capital o lograr nuevos capitales. Esto es lo que estamos investigando y eso, **generó que se agregue a otra persona más en la investigación”, remarcó.** ### Cuentas congeladas **Santa María, Gamarci y Vital se encuentran con sus cuentas bancarias congeladas**. Luego que se precipitaran las primeras denuncias, el fiscal pidió y la Justicia autorizó el que se oficie al Banco Central a inhibir las cuentas de las entidades financieras donde los acusados tengan cuentas: Brubank (un banco virtual que depende del banco de Santa Cruz), Banco Entre Ríos, GPAT Compañía Financiera (de General Motors), Macro, BBVA (Francés) y Patagonia. Asimismo, **se inhibieron las cuentas personales y de las sociedades de los investigados**. Es decir, el fiscal fue inmediatamente por el líquido para que los denunciados no pudieran tocar nada, ya que es de donde se puede devolver algo a los acreedores. Luego fue por los bienes, tanto los propios de los acusados como en la búsqueda de los que entregaron los inversores. También **se solicitaron los movimientos de cada cuenta bancaria para observar los cruces de información** y podrían surgir más vínculos y relaciones entre ellos y otras personas. *Elonce* --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.