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title: "ARCA: los comercios ya no deberán pedir el DNI a los clientes en compras menores a $10 millones"
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description: "Desde junio, solo se deberá identificar al comprador cuando supere los $10 millones. Se eliminan varios regímenes informativos y se elevan los umbrales de control sobre cuentas, inversiones y transferencias."
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date_published: "2025-05-27T06:20:00-03:00"
date_modified: "2025-05-27T08:25:34-03:00"
tags:
  - "ARCA"
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  - "DNI"
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category_description: "Estas son las últimas noticias de Crespo, Entre Ríos"
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# ARCA: los comercios ya no deberán pedir el DNI a los clientes en compras menores a $10 millones

![arca](https://www.eltucumano.com/fotos/cache/notas/2025/05/27/818x460_250527081248_82641.jpg)

La **Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)**avanza un paso más en la oficialización de las medidas tomadas el pasado jueves. Dentro de los anuncios clave del organismo a cargo de Juan Pazo, se destacó la eliminación de algunos régimenes informativos y la elevación de umbrales para el inicio de investigaciones fiscales.

Este martes, se publicó la Resolución General 5700/2025 en el Boletín Oficial, que **elevó a $10.000.000 el monto a partir del cual corresponde identificar al adquirente, locatario, o prestatario** cuando actúe como consumidor final. Una vez superado ese umbral, deberá consignarse su **CUIT, CUIL, CDI o DNI** (en caso de extranjeros, documento del país de origen o pasaporte).

En paralelo, también se amplía a **$500.000** el monto de operaciones que pueden documentarse mediante el sistema simplificado del **"Facturador"**.

### ARCA elevó los umbrales para iniciar investigaciones

Además, la Agencia de Recaudación de Control Avanzado (ARCA), ex AFIP, **estableció nuevos límites mínimos** que disparan la obligación de informar o la posibilidad de ser fiscalizado:

- **Transferencias/acreditaciones**: $50 millones (personas físicas) y $30 millones (jurídicas)
- **Extracciones en efectivo**: $10 millones para ambos
- **Saldos bancarios**: $50 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas)
- **Plazos fijos**: $100 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas)
- **Billeteras virtuales**: $50 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas)
- **Sociedades de bolsa**: $100 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas)
- **Compras como consumidor final**: hasta $10 millones sin identificación ni reporte

A su vez, las **Resoluciones 5697 y 5698/2025** también eliminan varios regímenes de información obligatorios, entre ellos:

- Reportes de **consumos con tarjetas** y **billeteras virtuales**
- El sistema **CITI Escribanos**, que obligaba a informar operaciones notariales desde $10 millones
- Informes de **compra-venta de vehículos usados**
- Reporte de **expensas** desde $32.000
- Declaración del **COTI** al publicar inmuebles en venta

Estas modificaciones forman parte de una política de**desburocratización del control fiscal sobre consumos y transacciones de personas físicas,** que ahora contarán con mayor privacidad en sus operaciones.

El titular de ARCA, **Juan Pazo**, explicó que con la implementación del nuevo régimen se busca un cambio de paradigma: “**Aumentar los umbrales significa que hasta $50 millones vas a poder operar sin que ARCA tenga información previa**. Lo mismo va a aplicar para billeteras virtuales y tarjetas de crédito o débito. Vas a poder comprarte un auto o un departamento con ahorro bien habido, sin necesidad de justificarlo”, sostuvo.

Pazo remarcó que el objetivo es “**invitar a la gente a que facture por las buenas razones**, porque el sistema te lo va a premiar”. En esa línea, defendió la idea de construir confianza en el sistema formal: “**Tu número de seguridad social y tu historia crediticia son lo más importante que podés tener**, porque son la llave para acceder al sistema”.

*Ámbito*

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