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title: "ARCA investigará transferencias de monotributistas: cuál es el límite"
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description: "Despliegan un operativo especial para identificar a personas que tengan movimientos de dinero superior a lo permitido."
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date_published: "2025-10-09T08:01:00-03:00"
date_modified: "2025-10-09T08:02:59-03:00"
tags:
  - "ARCA"
  - "Monotributo"
  - "transferencia"
category_name: "Nacionales"
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category_description: "Estas son las últimas noticias de Crespo, Entre Ríos"
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# ARCA investigará transferencias de monotributistas: cuál es el límite

![arca](https://www.eltucumano.com/fotos/cache/notas/2025/05/27/818x460_250527081248_82641.jpg)

**ARCA** anunció que desplegará un operativo especial para detectar movimientos financieros que no cierren con lo declarado oficialmente. El objetivo de la entidad es evitar el uso indebido del **monotributo**como herramienta de evasión de impuestos. Si se detectan inconsistencias fiscales, el organismo tiene la facultad de recategorizar de oficio al contribuyente.

Este tipo de maniobras indebidas afecta a la recaudación fiscal así como la equidad del sistema impositivo, ya que los contribuyentes que se encuentran a regla, terminan compitiendo en desigualdad de condiciones.

El organismo analizará ***datos externos que puedan evidenciar ingresos superiores a los permitidos por el régimen tributario***. Entre las principales fuentes de información que se cruzarán se tendrá en cuenta: la base de datos la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero, reportes bancarios y empresas de servicios.

Para abordar esta problemática, **ARCA** anunció un operativo especial destinado a **identificar movimientos financieros inconsistentes con lo declarado oficialmente, reforzando el control sobre el cumplimiento tributario.**

Según indicaron desde la entidad, el control se centra en aquellas cuentas de **monotributistas**que presenten ***ingresos o gastos atípicos, superiores a lo que corresponde según la categoría de monotributo declarada.***

La revisión incluirá tanto transacciones bancarias como declaraciones juradas y emisión de comprobantes, asegurando que estén correctamente registradas ante la ex Afip.

### ¿Cuáles son los documentos que ARCA considera como “revisables”?

Entre los documentos que **ARCA**considera como revisables se encuentran: facturas emitidas, recibos de honorarios, boletos de compraventa de inmuebles o vehículos, comprobantes de préstamos declarados o certificaciones contables.

La *Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero* implementará un seguimiento sobre aquellas transferencias de sumas elevadas de dinero, cuyo origen no sea confiable, y solicitará un pedido de información adicional.

### **Los montos máximos permitidos sin necesidad de justificación alguna son:**

- Transferencias y acreditaciones: hasta $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para empresas.
- Extracciones en efectivo: límite de $ 10.000.000.
- Saldos bancarios mensuales: hasta $ 50.000.000 para particulares y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Plazos fijos: máximo de $ 100.000.000 para individuos y $ 30.000.000 para empresas.
- Tenencias en sociedades de bolsa: hasta $ 100.000.000 por persona.
- Compras como consumidor final: operaciones de hasta $ 10.000.000 sin justificar.
- Pagos de cualquier tipo: tope de $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.

*Ámbito*

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