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title: "Denuncian a una financiera ligada a Tapia por mover $818.000 millones de un “circuito marginal”"
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description: "El presidente de la AFA, Claudio \"Chiqui\" Tapia, enfrenta una convergencia de crisis que marcan el período más complejo de su gestión, con una denuncia millonaria por lavado de dinero y la comprobación de que la entidad habría utilizado un documento falsificado para sancionar a un club disidente."
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date_published: "2025-11-26T07:52:00-03:00"
date_modified: "2025-11-26T07:55:35-03:00"
tags:
  - "AFA"
  - "denuncia"
category_name: "Nacionales"
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category_description: "Estas son las últimas noticias de Crespo, Entre Ríos"
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# Denuncian a una financiera ligada a Tapia por mover $818.000 millones de un “circuito marginal”

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*Investigan a líder de Sur Finanzas por movilización ilegal (Agencia NA-Redes) Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / Redes Sociales*

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la Dirección General Impositiva (DGI) denunció ante la Justicia a la financiera **Sur Finanzas SA** —empresa ligada a Tapia que auspicia a **Barracas Central** y a la Liga Profesional— por una presunta evasión del Impuesto al Cheque y por una masiva maniobra de lavado de activos.

#### El escándalo de los $ 818.000 millones

La denuncia de la DGI (ARCA) detalla que la operatoria bajo investigación movilizó alrededor de **$818.000 millones de pesos**. La DGI detectó que el dinero provendría de un **"circuito marginal"**, ya que las transacciones se realizaban a través de la billetera virtual de Sur Finanzas por personas que no tienen actividad económica conocida o son monotributistas de muy baja categoría.

La DGI estima que la financiera evadió más de **$3.300 millones ARS** en concepto de Impuesto al Cheque. La exposición pública de **Maximiliano Ariel Vallejo** (vicepresidente de Sur Finanzas), que ostenta su cercanía a Tapia en redes y patrocina a su club, intensifica el escrutinio sobre el vínculo entre el poder económico y deportivo.

#### El "PDFgate" y la amenaza de fraude

El problema financiero se suma al escándalo administrativo conocido como **"PDFgate"**. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) reveló que la AFA intentó sancionar a **Estudiantes de La Plata** (presidido por Juan Sebastián Verón) por el "pasillo de espaldas" a Rosario Central, utilizando el **Boletín N°6625** con fecha de febrero de 2025.vrcTcQ

Peritos informáticos consultados confirmaron que el documento fue **creado y modificado el domingo 23 de noviembre** (horas después del partido), exponiendo a la AFA a una denuncia por la posible adulteración de un documento oficial. El equipo legal de Estudiantes está evaluando llevar el asunto a la Justicia por fraude, sobre todo si los jugadores que realizaron el gesto son suspendidos.

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