Ampliaron el procesamiento contra el directorio de Waigel

Tras nueve años, la Justicia Federal trata de cerrar la investigación por la maniobra de vaciamiento por más de 40 millones de pesos en la instrucción que lleva adelante el juez Leandro Ríos.

Tras tantas idas y venidas con planteos, recusaciones y resoluciones, finalmente se resolvió la situación procesal de la mayoría de los integrantes del directorio de la empresa de Crespo que se la investiga la quiebra fraudulenta de la empresa Waigel de Crespo.

Como se recordará, en un principio la causa judicial la llevó adelante la justicia provincial, que incluso llegó a disponer la detención de parte del a reconocida familia de Crespo.

Sin embargo, en la investigación tallaron las presentaciones de los abogados defensores, como también la decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de tratar de unificar las causas por la quiebra fraudulenta y por la evasión fiscal determinada.

El largo devenir de la investigación tuvo en su itinerario, declaraciones como imputados, secuestro de vehículos y propiedades que estaban "escondidos" en varias provincias. Así con pedido de nulidad se pasaron en los estrados judiciales ocho años.

En esa lucha, se dispuso finalmente que la investigación pasara al juzgado federal de Paraná, donde se acumularon los expedientes.

Palabras más, palabras menos se los procesó por provocar la crisis económica y financiera con el fin de no cumplir con las obligaciones salariales y de acreedores por casi 40 millones de pesos.

La Afip tomó una postura muy activa en la causa e impulsó varias medidas que permitieron apuntalar las sospechas sobre los integrantes del exdirectorio por el delito de Insolvencia fraudulenta, por entender que son maniobras ilegales de traspaso de bienes entre familiares directos, tenían por objeto evitar el pago de los tributos y otras acreencias.

Ampliación del procesamiento

En los últimos días del mes de octubre de este año, el juez federal de Paraná resolvió ampliar el procesamiento contra el directorio de la empresa "Miguel Waigel" integrado por: Miguel Artemio Waigel; Maricel Waigel; Rosa Butazzoni; Juan Pablo Mariano Waigel; Nanci Waigel; Andrea Carina Waigel; Marcos Waigel; Benigno Keiner; Vicente Mendoza; Jorge Waigandt; Patricia Quesada; Horacio Bender; Sergio Schmith; Daniel Campos, Silvana Vargas; Melisa Campos; Sonia Milessi; Daniel Goro; Leandro Ripari, y Miguel Angel Banega. A todas estas personas se les procesó por el delito de Insolvencia fiscal en concurso ideal con el delito de Quiebra fraudulenta, sumado a los agravantes de los incisos a) y b) de la Ley 24.769.

Si bien el concurso ideal de delitos que existe no agrega mayor pena a los imputados, en el caso de una hipotética condena, los embargos se ampliaron de 280.000 pesos a 2.500.000 pesos a cada uno de los imputados para cubrir los créditos de los acreedores y del fisco nacional, además de los gastos del juicio.

Se hizo notar a Diario Uno, que la causa se encontraba lista para ser elevada a juicio a fines del año 2017, ya que el ministerio fiscal presentó el requerimiento de elevación a juicio, y la querella conformada por los abogados Marina Nuñez y Marcos Gastaldi, también había reclamado el mismo planteo.

Ahora esta resolución tomada por el juez federal, adelantaron que presentarían cuestionamientos a la ampliación del procesamiento dictado.