Los allanamientos al senador Edgardo Kuieder se dan en el marco de dos causas por enriquecimiento ilícito
Policiales/Judiciales12 de diciembre de 2024
Este jueves, personal judicial, de Policía Federal y Gendarmería Nacional realiza varios allanamientos en domicilios relacionados al senador nacional Edgardo Kuieder, actualmente detenido en Paraguay tras intentar pasar con 200.000 dólares por la frontera entre Brasil y ese país. Los procedimientos se dan n el marco de dos causas por enriquecimiento ilícito.
Dos de los allanamientos se realizan en una escribanía y un departamento de Concordia ubicados en las calles San Luis e Ituzaingo, y el restante en un domicilio en calle Santiago del Estero 517, en Paraná.
Se trata de dos causas judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, una abierta en los Tribunales de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y otra que tramita en los Tribunales de Concordia.
La causa, que se tramita en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se centra en la presunta propiedad de la empresa Betail SA, vinculada a Kueider y a su pariente Javier Rubel. La denuncia presentada en julio, investiga la vinculación del senador de con la empresa propietaria de varios bienes inmuebles de alto valor en Paraná, uno de éstos es objeto del allanamiento hoy en la capital provincial, un departamento y cocheras ubicado en Santiago del Estero y Tejeiro Martínez. La semana pasada, se levantó el secreto fiscal de su declaración jurada de bienes, se solicitó un informe amplio a la exAFIP sobre su situación patrimonial y se pidió a la Unidad de Información Financiera determinar si lo investiga por lavado de dinero.
La investigación, que lleva adelante el fiscal de Concordia José Arias, se inició tras la presentación de Eliseo Blanco, un vecino de Concordia, de documentación y publicaciones periodísticas en las que asegura que Kueider habría comprado departamentos y cocheras de un lujoso edificio en Paraná, a través de una empresa de la que es socio, publicó UNO.
Por su parte, el fiscal federal Fernando Domínguez solicitó, en octubre, varias medidas de prueba para esclarecer la situación, incluyendo la revisión de los contratos y balances de Betail SA, así como un exhaustivo análisis de las declaraciones juradas de Kueider y sus movimientos económicos.
Además, se pidió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) - ex Afip-, a la Oficina Anticorrupción, y al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para obtener detalles sobre las cuentas bancarias, bienes y posibles inversiones del senador.
Este caso se suma a otro proceso judicial relacionado con una denuncia por asociación ilícita en el ámbito de la empresa Enersa, y su vinculación con los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, empresarios procesados en la causa Securitas.
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